新中金集团召开5月份《经营分析月度例会》

为全面总结集团各单位5月份经营指标和重点工作完成情况，深入剖析难点、堵点、痛点问题，积极破解发展瓶颈，科学谋划下一步发展思路和重点工作，确保更好完成半年度经营目标任务，2023年6月6日，新中金集团在周口紫荆城会议室顺利召开2023年5月份《经营分析月度例会》。

集团总经理刘光辉、投融资委员会成员周天祥、财务总监韦学深、总经理助理、各实体/职能部门负责人、各实体财务及综管人员、新中金管理优化项目组马金全等出席参加了本次会议。

本次会议共计十个实体公司、五个职能部门进行工作汇报。各汇报单位分别汇报了2023年5月份经营指标完成情况、重点工作、亮点不足及下一步改进措施，通过深入的数据分析研判，找出差距与提升方向，提出阶段性规划和目标，促进工作提质增效。

一、工程板块与房地产板块汇报环节

创新盛典李乐从工程项目与装饰项目两个方面详细汇报了公司经营情况，其中蓝城项目和周漯项目均扎实有序推进着项目施工进度；装饰项目方面，亿佳郑州老酒馆项目、普拉提馆项目已顺利完工待结算，项城天然气缴费中心与郑州总部港办公区改造项目已完成竣工结算。

一号项目乔子旭对项目预算工作进展、施工进度进行了回顾总结，项目整体预算与成本分析初步数据已出具，6月份主要工作重点为跟进业主单位、设计单位施工手续与施工蓝图相关手续完善。

蓝城项目综管李程围绕营销管理、工程管理、成本管理、前期管理、财务管理等五个方面汇报了蓝城小镇经营情况，6月份要做好案场管控和老业主维系工作，加强“走出去”与“引进来”相互融合、相互交叠，提升活动丰富度和品质度，制定生活合伙人互动机制，利用圈层优势，强化圈层营销，以促成老带新。

蓝城服务许殿宁汇报了5月份经营指标达成情况，通过丰富的工作图片展示了物业团队的专业度，6月份在提供高质量服务前提下，重点与蓝城地产协作，加强对农耕区场景的改造，共同提升居住业主的体验度、满意度。

二、酒业板块汇报环节

景隆商贸公司袁春江汇报5月份经营达成情况，同时提到2023年酱酒品牌占主要销售，累计品牌销售前三名为汉酱、茅台1935、紫迎宾，而新品不老酒销售成绩不太尽如人意，需要进一步提升。6月份继续定位为“宴席攻坚月”，要紧盯酱酒各项指标，底线是时间过半，任务过半，力争各项指标10月底前提前完成。

中瑞国酒公司葛晓东汇报5月份茅台专卖店共计接待服务i茅台提货客户881人次，做到零投诉、零差评；开展社群运营，打造中瑞自己的i茅台客户群体，目前已建成9个群，拥有1617人；茅台省区及理事会单位在中瑞店开展陈列研讨会，确定全省一盘棋陈列标准；组织召开“心寄母爱 情动茅台”i茅台主题活动、牵手“童”行慰问活动，扩大专卖店影响力。6月份继续在专卖店管理、培训学习、文化活动执行、销售达成等方面开展重点工作。

亿佳实业公司财务卢柯汇报5月份公司整体经营数据达成情况，接着又逐一对单个门店的经营情况展开详细分析，主要围绕预算指标达成、礼品卡回收、主销产品占比等方面。6月份要在销售达成、促销推广、培训学习、活动执行等方面开展重点工作。

亿佳商贸公司刘远汇报5月份超额完成销售收入指标。5月份的中心工作是去库存，运营思路一是包量客户的签订，在保证量的情况下，可实行“一店一策”；二是宴席推广上重点关注升学宴；三是继续加大对瓶盖回收的宣传力度。

佳科达公司樊书峰对5月份经营情况做出分析，对预算指标达成结果不理想进行了原因分析，计划6月份要重点跟踪核心终端剑南春库存动销，主推宴会及宣传终端客户扫码红包奖励最新政策，严查剑南春终端网点8项重点工作及各项费用兑付执行情况。

三、集团职能部门汇报环节

集团职能部门是持服于集团战略发展和业务提升的服务职能，在工作思路上逐渐向主动作为、主动参与进行转变。

财务中心王水营对集团各实体的经营情况、指标达成结果进行了详细拆解分析，并从财务专业角度为实体经营提出了实用的建议，表示将继续配合集团各实体业务需要开展各项工作，强化内部财务工作管理；

工程管理部石海锋5月份主要参与到集团工程及房地产板块实体的业务工作，对成本管理、过程管理进行监督把控，确保各项重要节点达成；

审计监察部廖之珂汇报了5月份对工程板块实体的审计结果，对酒业公司各品牌市场建设费用使用情况、店面运营情况的监察结果；

信息管理部郑亚庆5月份重点围绕市场调研企业财务系统使用的管理体系、集团信息管理平台的搭建以及茅粉节信息同步小程序工作稳步推进，6月份重点开展茅粉节信息同步小程序维护工作，开发月度例会现场评分小程序以及进行集团信息管理平台的完善；

综管中心胡森山重点汇报了5月份行政人事重点工作的完成情况，行政方面重点完成集团座谈会、专题会、党建会议工作和金帝咖啡资产处置工作的推进，人事方面对招聘难的实体提出了下一步解决办法，6月份持续做好行政、人事以及后勤保障服务工作，加强集团日常管理工作。

汇报环节结束，集团领导班子及管理优化项目组结合各单位当前经营情况和集团战略发展规划要求，提出重要指导建议，并进行了下一阶段的工作部署。

集团领导班子成员提出，酒业板块方面，亿佳商贸与景隆商贸双方进行沟通交流学习，组织讨论会议，取长补短；面临不老酒库存压力大问题，聚合酒业、景隆商贸要考虑联合共同探讨解决方案，发现问题积极与厂家进行多轮次有效沟通，争取厂家优惠支持和利好政策；亿佳商贸要挖掘财务费率下降背后的具体原因，总结反思；中瑞国酒，外调商品预算指标超额完成要继续保持，而华昱产品市场价格倒挂严重，要做好财务测算、加强总体分析。工程板块方面，一号项目加快完善各项手续流程进度，加强防范风险、保障资金回笼；蓝城有部分项目进度延迟，要拿出强推强压措施，具体情况具体对待，确保6月底之前提前完工交房验收。

集团总经理刘光辉作总结陈述。刘总指出：5月经济仍呈弱复苏态势，多数宏观经济数据低于市场预期。受到去年同期低基数影响，4月同比增速读数较高，但剔除基数效应后，生产、消费和投资增速均出现边际放缓，内生动力仍显不足，当前经济复苏动能环比趋弱，预计稳增长政策还将继续发力。当前内需和出口不足、产能过剩现象比较严重，经济下行的压力远远超过预期，居民消费价格指数（CPI）已经初步揭示出通缩倾向，2024年的经济增速数据预计会不太尽如人意，成为周期谷底。

刘总提出：下阶段要围绕“发挥党建作用、建设长效激励机制、建立平台生态化”三个方面进行发力。一、发挥党建作用、构建企业价值观，以党建为引领的企业文化建设，核心就是要顺应企业行业、地域、历史文化规律，实施“价值观工程”，提升“内质外形”。二、长效激励机制、完善人才组织结构，知人善任、正确定位；人尽其才，创造价值；利益引导，全面发展。三个环节，环环相扣，是企业的长效激励机制。首先是优化人员配置以保证用对人，其次是强化绩效管理以保证用好人，最后是全面薪酬策略实现利益引导。三、建立平台生态化，经营框架内，我们的诉求是企业自动高效运转，要达成这个目标，就需要企业具有平台化思维，把自己打造成一个开放的系统，吸引优秀人才与资源，保证系统的发展，而这个系统，就是一个平台。

刘总强调，2023年，集团要在充满不确定的经济形势下，把握疫情后经济复苏的机遇，保持企业竞争力，实现稳定可持续发展。

会议最后，新中金管理优化项目组马金全总结发言。马总针对会议管理给出指导意见，强调每一次开会，是解决问题，会议目的是要求实体负责人带领实体对上个月工作进行总结，部署下个月重点工作。有问题要及时提出来，通过数据的反映找出问题，通过问题找出对应的方法，方法得到领导的认可后进行有条不紊地执行。在问题分析上，各实体还有很大的提升空间，其中酒业板块要把问题分析得更细致，分析到各个具体区域，要深入剖析原因。作为实体负责人、财务负责人要对数据背后的逻辑分析清楚，该暴露的要暴露，汇总后上报至集团领导。否则把会议开成“表演”便失去了意义。针对各实体各职能部门的工作优化方向，马总也逐一给出了详细清晰的解决策略。

本次会议的召开，为新中金集团下一步各项工作的开展提供了明确的方向和目标，进一步坚定了全体新中金人对集团公司发展的信心。接下来，集团公司全员将转化会议精神，以更加坚定的信心、更加有力的担当、更加务实的举措，奋力开创集团公司高质量发展新局面。